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Memoria institucional año 2017 / Unidad de Análisis Financiero ; dirección editorial por la Dirección General UAF ; autores: Dirección de Análisis, Dirección de Coordinación, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, División de Comunicaciones y la Oficina de Libre Acceso a la Información ; revisión por el Departamento de Planificación y Desarrollo

By: Contributor(s): Material type: TextTextLanguage: Spanish Publication details: Santo Domingo : Unidad de Análisis Financiero, 2018Description: 47 páginas : fotos, gráficosISBN:
  • [sin ISBN]
Subject(s): Genre/Form: DDC classification:
  • F 364.168 R426m 2018
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Contents:
1. RESUMEN EJECUTIVO. - 4 -- 2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. - 10 -- 2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 10 -- 2.2 BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL INSTITUCIONAL. 11 -- 2.3 PRINCIPALES FUNCIONES: 12 -- 3. RESULTADOS DE GESTIÓN DEL AÑO. - 13 -- 3.1 COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). 13 -- 3.2 FIRMA MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOS (MDE). 14 -- 3.3 REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 15 -- 3.4 PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA 4TA RONDA; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT). 15 -- 3.5 PARTICIPACIÓN DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MECANISMO DE EXAMEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA -CNUCC. 19 -- 3.6 GRUPO EGMONT: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONCERNIENTES AL PROCESO DE REINGRESO AL ORGANISMO. 19 -- 3.7 ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN LA/FT. 21 -- 3.8 JORNADA NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN. 22 -- 3.9 ACCIONES FORMATIVAS PARA SUJETOS OBLIGADOS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 24 -- 3.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 27 -- 3.10.1 RECEPCIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSA (ROS) Y REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVOS (RTE). 28 -- 3.10.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). 29 -- 3.10.3 ANÁLISIS OPERATIVO DE INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 30 -- 3.10.4 INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA ESPONTÁNEOS. 30 -- 3.11 RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS. 31 -- 3.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE INFORMACIÓN DE LA/FT. 31 -- 3.13 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 31 -- 3.13.1 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LOS REPORTES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFDS). 32 -- 3.13.2 INFORME DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EFECTIVO. 32 -- 3.13.3 IDENTIFICACIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) CON OBSERVACIONES NO UTILIZABLES. 33 -- 3.14 USO DE LAS TIC E IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO. 34 -- 3.15 PLATAFORMA WEB. 34 -- 3.16 MESA DE AYUDA. 35 -- 3.17 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON SUJETOS OBLIGADOS (SO) 36 -- 3.18 MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE. 36 --- 3.19 SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 36 -- 3.20 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA. 41 -- 3.21 NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI). 41 -- 3.22 GESTIÓN INTERNA. 41 -- ANEXO. 47.
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1. RESUMEN EJECUTIVO. - 4 -- 2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. - 10 -- 2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 10 -- 2.2 BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL INSTITUCIONAL. 11 -- 2.3 PRINCIPALES FUNCIONES: 12 -- 3. RESULTADOS DE GESTIÓN DEL AÑO. - 13 -- 3.1 COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). 13 -- 3.2 FIRMA MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOS (MDE). 14 -- 3.3 REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 15 -- 3.4 PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA 4TA RONDA; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT). 15 -- 3.5 PARTICIPACIÓN DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MECANISMO DE EXAMEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA -CNUCC. 19 -- 3.6 GRUPO EGMONT: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONCERNIENTES AL PROCESO DE REINGRESO AL ORGANISMO. 19 -- 3.7 ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN LA/FT. 21 -- 3.8 JORNADA NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN. 22 -- 3.9 ACCIONES FORMATIVAS PARA SUJETOS OBLIGADOS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 24 -- 3.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 27 -- 3.10.1 RECEPCIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSA (ROS) Y REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVOS (RTE). 28 -- 3.10.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). 29 -- 3.10.3 ANÁLISIS OPERATIVO DE INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 30 -- 3.10.4 INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA ESPONTÁNEOS. 30 -- 3.11 RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS. 31 -- 3.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE INFORMACIÓN DE LA/FT. 31 -- 3.13 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 31 -- 3.13.1 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LOS REPORTES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFDS). 32 -- 3.13.2 INFORME DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EFECTIVO. 32 -- 3.13.3 IDENTIFICACIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) CON OBSERVACIONES NO UTILIZABLES. 33 -- 3.14 USO DE LAS TIC E IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO. 34 -- 3.15 PLATAFORMA WEB. 34 -- 3.16 MESA DE AYUDA. 35 -- 3.17 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON SUJETOS OBLIGADOS (SO) 36 -- 3.18 MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE. 36 --- 3.19 SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 36 -- 3.20 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA. 41 -- 3.21 NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI). 41 -- 3.22 GESTIÓN INTERNA. 41 -- ANEXO. 47.

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