MARC details
| 000 -CABECERA |
|---|
| campo de control de longitud fija |
04799nam a22004457a 4500 |
| 003 - IDENTIFICADOR DEL NÚMERO DE CONTROL |
|---|
| campo de control |
AGN |
| 005 - FECHA Y HORA DE LA ÚLTIMA TRANSACCIÓN |
|---|
| campo de control |
20230731110747.0 |
| 008 - DATOS DE LONGITUD FIJA--INFORMACIÓN GENERAL |
|---|
| campo de control de longitud fija |
230413b ||||| |||| 00| 0 spa d |
| 020 ## - NÚMERO INTERNACIONAL ESTÁNDAR DEL LIBRO |
|---|
| Número Internacional Estándar del Libro |
[sin ISBN] |
| 035 ## - NÚMERO DE CONTROL DEL SISTEMA |
|---|
| Número de control de sistema |
070395 |
| 040 ## - FUENTE DE LA CATALOGACIÓN |
|---|
| Centro/agencia transcriptor |
AGN |
| Centro catalogador/agencia de origen |
AGN |
| Lengua de catalogación |
spa |
| Normas de descripción |
RCAA |
| 041 ## - CÓDIGO DE LENGUA |
|---|
| Código de lengua del texto/banda sonora o título independiente |
spa |
| 082 ## - NÚMERO DE LA CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY |
|---|
| Número de clasificación |
F 364.168 R426m 2018 |
| 110 ## - ENTRADA PRINCIPAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
República Dominicana. |
| Unidad subordinada |
Unidad de Análisis Financiero |
| 9 (RLIN) |
116188 |
| 245 ## - MENCIÓN DE TÍTULO |
|---|
| Título |
Memoria institucional año 2017 / |
| Mención de responsabilidad, etc. |
Unidad de Análisis Financiero ; dirección editorial por la Dirección General UAF ; autores: Dirección de Análisis, Dirección de Coordinación, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Planificación y Desarrollo, Departamento Jurídico, División de Comunicaciones y la Oficina de Libre Acceso a la Información ; revisión por el Departamento de Planificación y Desarrollo |
| 260 ## - PUBLICACIÓN, DISTRIBUCIÓN, ETC. |
|---|
| Lugar de publicación, distribución, etc. |
Santo Domingo : |
| Nombre del editor, distribuidor, etc. |
Unidad de Análisis Financiero, |
| Fecha de publicación, distribución, etc. |
2018 |
| 300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA |
|---|
| Extensión |
47 páginas : |
| Otras características físicas |
fotos, gráficos |
| 500 ## - NOTA GENERAL |
|---|
| Nota general |
Versión digital |
| 505 ## - NOTA DE CONTENIDO CON FORMATO |
|---|
| Nota de contenido con formato |
1. RESUMEN EJECUTIVO. - 4 -- 2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN. - 10 -- 2.1 PLATAFORMA ESTRATÉGICA. 10 -- 2.2 BREVE RESEÑA DE LA BASE LEGAL INSTITUCIONAL. 11 -- 2.3 PRINCIPALES FUNCIONES: 12 -- 3. RESULTADOS DE GESTIÓN DEL AÑO. - 13 -- 3.1 COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL EN TEMAS DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO (LA/FT). 13 -- 3.2 FIRMA MEMORANDO DE ENTENDIMIENTOS (MDE). 14 -- 3.3 REQUERIMIENTOS DE ORGANISMOS INTERNACIONALES. 15 -- 3.4 PROCESO DE EVALUACIÓN MUTUA 4TA RONDA; GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL DE LATINOAMÉRICA (GAFILAT). 15 -- 3.5 PARTICIPACIÓN DE COLABORACIÓN PARA LA APLICACIÓN DE LA CONVENCIÓN DE NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN, MECANISMO DE EXAMEN DE LA REPÚBLICA DOMINICANA -CNUCC. 19 -- 3.6 GRUPO EGMONT: INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CONCERNIENTES AL PROCESO DE REINGRESO AL ORGANISMO. 19 -- 3.7 ACTIVIDADES DE ACERCAMIENTO, CAPACITACIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN PARA LA PREVENCIÓN EN LA/FT. 21 -- 3.8 JORNADA NACIONAL DE SENSIBILIZACIÓN. 22 -- 3.9 ACCIONES FORMATIVAS PARA SUJETOS OBLIGADOS Y OTRAS INSTITUCIONES PÚBLICAS. 24 -- 3.10 PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN. 27 -- 3.10.1 RECEPCIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSA (ROS) Y REPORTES DE TRANSACCIONES EN EFECTIVOS (RTE). 28 -- 3.10.2 AUTOMATIZACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN DE REPORTES DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS). 29 -- 3.10.3 ANÁLISIS OPERATIVO DE INTELIGENCIA FINANCIERA SOBRE LAVADO DE ACTIVO Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 30 -- 3.10.4 INFORMES DE INTELIGENCIA FINANCIERA ESPONTÁNEOS. 30 -- 3.11 RESPUESTAS A SOLICITUDES DE ASISTENCIAS TÉCNICAS. 31 -- 3.12 COOPERACIÓN INTERNACIONAL SOBRE INFORMACIÓN DE LA/FT. 31 -- 3.13 ANÁLISIS ESTRATÉGICO. 31 -- 3.13.1 INFORME ESTADÍSTICO SOBRE LOS REPORTES DE LAS ACTIVIDADES PROFESIONALES NO FINANCIERAS DESIGNADAS (APNFDS). 32 -- 3.13.2 INFORME DE ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS TRANSFRONTERIZOS EN EFECTIVO. 32 -- 3.13.3 IDENTIFICACIÓN DE REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS (ROS) CON OBSERVACIONES NO UTILIZABLES. 33 -- 3.14 USO DE LAS TIC E IMPLEMENTACIÓN GOBIERNO ELECTRÓNICO. 34 -- 3.15 PLATAFORMA WEB. 34 -- 3.16 MESA DE AYUDA. 35 -- 3.17 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN CON SUJETOS OBLIGADOS (SO) 36 -- 3.18 MODERNIZACIÓN DE SOFTWARE. 36 --- 3.19 SISTEMA DE MONITOREO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 36 -- 3.20 ÍNDICE DE TRANSPARENCIA. 41 -- 3.21 NORMAS DE CONTROL INTERNO (NCI). 41 -- 3.22 GESTIÓN INTERNA. 41 -- ANEXO. 47. |
| 610 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Unidad de Análisis Financiero |
| Subdivisión general |
Memorias e informes |
| Subdivisión geográfica |
República Dominicana. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Prevención del delito. |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Crimen organizado. |
| 9 (RLIN) |
20398 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Lavado de dinero. |
| 9 (RLIN) |
17737 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Tráfico de drogas |
| 9 (RLIN) |
116190 |
| 650 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL DE MATERIA--TÉRMINO DE MATERIA |
|---|
| Término de materia o nombre geográfico como elemento de entrada |
Derecho penal |
| 9 (RLIN) |
8965 |
| Subdivisión geográfica |
República Dominicana. |
| 655 ## - TÉRMINO DE INDIZACIÓN--GÉNERO/FORMA |
|---|
| Datos o término principal de género/forma |
Folleto |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Dirección General UAF |
| Término indicativo de función/relación |
dirección editorial |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Dirección de Coordinación |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento Administrativo y Financiero |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento de Recursos Humanos |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento Jurídico, |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
División de Comunicaciones |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Oficina de Libre Acceso a la Información |
| Término indicativo de función/relación |
autor |
| 710 ## - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL--NOMBRE DE ENTIDAD CORPORATIVA |
|---|
| Nombre de entidad corporativa o nombre de jurisdicción como elemento de entrada |
Departamento de Planificación y Desarrollo |
| Término indicativo de función/relación |
revisión |
| 856 ## - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS |
|---|
| Identificador Uniforme del Recurso |
<a href="http://colecciones.agn.gob.do/opac/ficha.php?informatico=00132731PI&codopac=OPDIG&idpag=1829393219&presenta=digitaly2p#viajeinicial">http://colecciones.agn.gob.do/opac/ficha.php?informatico=00132731PI&codopac=OPDIG&idpag=1829393219&presenta=digitaly2p#viajeinicial</a> |
| 942 ## - ELEMENTOS DE PUNTO DE ACCESO ADICIONAL (KOHA) |
|---|
| Fuente del sistema de clasificación o colocación |
Dewey Decimal Classification |
| Tipo de ítem Koha |
Otros |
