000			01517nam a2200301 i 4500
001			235585
003			AGNRD
005			20240130085458.0
008			890206s1996 spco || o001 ||spa|
011			_a1996
040			_cAGNRD
082	0		_a332.6 A797r
100	4		_917736 _aArzeno, Laura
245	0		_aLa responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / _cLaura Arzeno F. e Ilona de la Rocha
260	4		_aSanto Domingo : _bBanco de Reservas de la República Dominicana, _c1996
300	4		_a350 páginas
490			_aColección Banreservas. Serie derecho ; vol 1 _vvol 1
504			_aIncluye bibliografía
505			_aEl secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345
650			_917737 _aLavado de dinero
650			_917738 _aÉtica de los negocios
650			_aMoneda -- Legislación
650			_917739 _aDerecho Bancario
650			_917741 _aResponsabilidad civil
700	4		_917743 _aRocha, Ilona de la
942			_2ddc _c1
999			_c7825 _d7825