La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno F. e Ilona de la Rocha
Material type: TextSeries: Colección Banreservas. Serie derecho ; vol 1 ; vol 1Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Description: 350 páginasSubject(s): DDC classification:- 332.6 A797r
Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Libros | Archivo General de la Nación - Departamento Hemeroteca-Biblioteca, | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 332.6 A797r (Browse shelf(Opens below)) | 1 | Available (3) | 10682 | 002451 | |||
Libros | Archivo General de la Nación - Departamento Hemeroteca-Biblioteca, | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 332.6 A797r (Browse shelf(Opens below)) | 2 | Available (3) | 10682 | 018075 | |||
Libros | Archivo General de la Nación - Departamento Hemeroteca-Biblioteca, | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 332.6 A797r (Browse shelf(Opens below)) | 3 | Available (3) | 10682 | 037297 |
Incluye bibliografía
El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345
There are no comments on this title.