La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero /
Laura Arzeno F. e Ilona de la Rocha
- Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996
- 350 páginas
- Colección Banreservas. Serie derecho ; vol 1 vol 1 .
Incluye bibliografía
El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345
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