TY  - BOOK
ED  - República Dominicana.
ED  - Dirección General UAF
ED  - Dirección de Coordinación
ED  - Departamento Administrativo y Financiero
ED  - Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones
ED  - Departamento de Recursos Humanos
ED  - Departamento de Planificación y Desarrollo
ED  - Departamento de Planificación y Desarrollo 
TI  - Informe de gestión año 2017 / 
SN  - [sin ISBN]
U1  - 364.168 R426i 2017 
PY  - 2017///
CY  - Santo Domingo
PB  - Unidad de Análisis Financiero
KW  - Unidad de Análisis Financiero
KW  - Memorias e informes
KW  - República Dominicana
KW  - Prevención del delito
KW  - Crimen organizado
KW  - Lavado de dinero.
KW  - Tráfico de drogas
KW  - Derecho penal
N1  - Versión digital; ÍNDICE 3 -- 1. INTRODUCCIÓN 5 -- 2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 5 -- 2.1. 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 5 -- 2.1.1. Misión 5 -- 2.1.2. Visión 6 -- 2.1.3. Valores 6 -- 2.1.4. Base Legal 6 -- 3. RESULTADOS DE GESTION 8 -- 3.1. ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL PERSONAL 8 -- 3.1.1. Cambios Estructura Organizacional 8 -- 3.1.2. Contratación de Personal 11 -- 3.1.3. Manual de Funciones y Manual de Cargos 13 -- 3.1.4. Definición, documentación e implementación del procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal 14 --3.1.5. Registro y Control de Personal 14 -- 3.1.6. Fortalecimiento de los Expediente del Personal 15 -- 3.1.7. Evaluación del Desempeño 15 -- 3.2. RECURSOS FINANCIEROS 16 -- 
3.3. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 20 -- 3.3.1. Reestructuración del Data Center 20 -- 3.3.2. Equipos del Data Center 21 -- 3.3.3. Reestructuración de la Página Web 24 -- 3.3.4. Creación de la Mesa de Ayuda 24 -- 3.3.5. MODERNIZACIÓN de Software. 25 -- 3.3.6. MODERNIZACIÓN de HARWARE 25 -- 3.3.7. CENTRAL TELEFONICA IP 26 -- 3.3.8. Protección de la Información y Encriptación de Datos 27 -- 3.3.9.   Gestión Documental con Open Source OTRS y GLPI 27 -- 3.4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 28 -- 3.5. PROCESOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 28 -- 3.5.1. Revisión y Adecuación y Consulta de los Formularios de Reportes ROS y RTE 29 -- 3.6. PROCESOS DE COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 29 -- 3.6.1. Firma de Memorándums de Entendimiento 30 -- 3.6.2. Pasantías Internacionales -- 35 3.6.3.   Plan de Capacitación Para Sujetos Obligados 2017 35 -- 3.6.4.  Actividad de socialización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT a Autoridades y Staff Gerencial 36 -- 3.7. NORMA DE COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL PERSONAL DE LA UAF 37 -- 3.7.1. Código de Ética 37 -- 3.7.2. Declaración de Ingresos 38 -- 3.7.3. Declaración de Vínculo con Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 38 -- 3.7.4. Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación 38
UR  - http://colecciones.agn.gob.do/opac/ficha.php?informatico=00132730PI&codopac=OPDIG&idpag=1973491492&presenta=digitaly2p#viajeinicial
ER  -