Informe de gestión año 2017 /  
Unidad de Análisis Financiero ; dirección editorial por la Dirección General UAF ; autores: Dirección de Análisis, Dirección de Coordinación, Departamento Administrativo y Financiero, Departamento de Tecnología de la Información y Comunicaciones, Departamento de Recursos Humanos, Departamento de Planificación y Desarrollo ; revisión por el Departamento de Planificación y Desarrollo  
 - Santo Domingo :  Unidad de Análisis Financiero,  2017 
 - 59 páginas 
<br/><br/> Versión digital 
<br/><br/>ÍNDICE 3 -- 1. INTRODUCCIÓN 5 -- 2. INFORMACIÓN GENERAL DE LA INSTITUCIÓN 5 -- 2.1. 2.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 5 -- 2.1.1. Misión 5 -- 2.1.2. Visión 6 -- 2.1.3. Valores 6 -- 2.1.4. Base Legal 6 -- 3. RESULTADOS DE GESTION 8 -- 3.1. ESTRUCTURA Y GESTIÓN DEL PERSONAL 8 -- 3.1.1. Cambios Estructura Organizacional 8 -- 3.1.2. Contratación de Personal 11 -- 3.1.3. Manual de Funciones y Manual de Cargos 13 -- 3.1.4. Definición, documentación e implementación del procedimiento de Reclutamiento y Selección del Personal 14 --3.1.5. Registro y Control de Personal 14 -- 3.1.6. Fortalecimiento de los Expediente del Personal 15 -- 3.1.7. Evaluación del Desempeño 15 -- 3.2. RECURSOS FINANCIEROS 16 -- <br/>3.3. GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 20 -- 3.3.1. Reestructuración del Data Center 20 -- 3.3.2. Equipos del Data Center 21 -- 3.3.3. Reestructuración de la Página Web 24 -- 3.3.4. Creación de la Mesa de Ayuda 24 -- 3.3.5. MODERNIZACIÓN de Software. 25 -- 3.3.6. MODERNIZACIÓN de HARWARE 25 -- 3.3.7. CENTRAL TELEFONICA IP 26 -- 3.3.8. Protección de la Información y Encriptación de Datos 27 -- 3.3.9.   Gestión Documental con Open Source OTRS y GLPI 27 -- 3.4. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 28 -- 3.5. PROCESOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN FINANCIERA 28 -- 3.5.1. Revisión y Adecuación y Consulta de los Formularios de Reportes ROS y RTE 29 -- 3.6. PROCESOS DE COORDINACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL 29 -- 3.6.1. Firma de Memorándums de Entendimiento 30 -- 3.6.2. Pasantías Internacionales -- 35 3.6.3.   Plan de Capacitación Para Sujetos Obligados 2017 35 -- 3.6.4.  Actividad de socialización de la Evaluación Nacional de Riesgo de LA/FT a Autoridades y Staff Gerencial 36 -- 3.7. NORMA DE COMPORTAMIENTO ÉTICO DEL PERSONAL DE LA UAF 37 -- 3.7.1. Código de Ética 37 -- 3.7.2. Declaración de Ingresos 38 -- 3.7.3. Declaración de Vínculo con Personas Expuestas Políticamente (PEPs) 38 -- 3.7.4. Acuerdo de Confidencialidad y No Divulgación 38. 
<br/><br/><label>ISBN: </label>[sin ISBN] 
<br/><br/><label>Subjects--Corporate Names: </label><br/>Unidad de Análisis Financiero--Memorias e informes--República Dominicana.
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Prevención del delito.<br/>Crimen organizado.<br/>Lavado de dinero. <br/>Tráfico de drogas<br/>Derecho penal--República Dominicana.
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>364.168 R426i 2017