La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno F. e Ilona de la Rocha

By: Contributor(s): Material type: TextTextSeries: Colección Banreservas. Serie derecho ; vol 1 ; vol 1Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Description: 350 páginasSubject(s): DDC classification:
  • 332.6 A797r
Contents:
El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345
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Incluye bibliografía

El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345

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