La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / Laura Arzeno F. e Ilona de la Rocha
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TextSeries: Colección Banreservas. Serie derecho ; vol 1 ; vol 1Publication details: Santo Domingo : Banco de Reservas de la República Dominicana, 1996 Description: 350 páginasSubject(s): DDC classification: - 332.6 A797r
| Item type | Current library | Collection | Call number | Vol info | Copy number | Status | Notes | Date due | Barcode |
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Libros
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Archivo General de la Nación - Departamento Hemeroteca-Biblioteca, | Colección / Fondo / Acervo / Resguardo | 332.6 A797r (Browse shelf(Opens below)) | 1 | 3 Available (3) | 10682 | 002451 | ||
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Incluye bibliografía
El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345
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