Arzeno, Laura <br/><br/>
La responsabilidad de la banca en el lavado de dinero / 
Laura Arzeno F. e Ilona de la Rocha 
 - Santo Domingo :  Banco de Reservas de la República Dominicana,  1996       
 - 350 páginas 
 - Colección Banreservas. Serie derecho ; vol 1  vol 1 .
<br/><br/>Incluye bibliografía  
<br/><br/>El secreto bancario 3|El lavado de dinero 85|Responsabilidad civil del Banco en el lavado de dinero 205|Responsabilidad penal del Banco en el lavado de dinero 239|Políticas sugeridas a los Bancos contra el lavado de dinero 261|Crítica a la modificación de la ley No. 50-88 sobre drogas en República Dominicana 287|Conclusiones 307|Bibliografía 321|Glosario de términos 333|Técnicas más utilizadas en el lavado de dinero 341|Cuestionario de revisión de controles para prevenir el lavado de dinero 345 
<br/><br/><label>Subjects--Topical Terms: </label><br/>Lavado de dinero<br/>Ética de los negocios<br/>Moneda -- Legislación<br/>Derecho Bancario<br/>Responsabilidad civil
<br/><br/><label>Dewey Class. No.: </label>332.6  A797r